L’an deux mille vingt et un et le vendredi 4 Juin à 10:00 heures, les actionnaires de la Société ADWYA SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convention du Conseil d’administration, au siège de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE). Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l’Assemblée lors de son entrée en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire. L’Assemblée est présidée par Mr. Tahar EL MATERI en sa qualité de Président de Conseil d’Administration de la Société Mr Kamel IDDIR et Mr Mounir JERBI, présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs. Mr. Med Maher SNOUSSI est désigné comme Secrétaire. La feuille de présence dûment émargée par tous les actionnaires présents, tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire, et certifiée exacte par les membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 75,54% des actions composant le capital social et donnant droit de vote. En conséquence, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire. Monsieur le président dépose sur le bureau : ? Un exemplaire des statuts ? La feuille de présence ? Le rapport du conseil d’administration relatif à la gestion de l’exercice 2020 ? Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l’exercice 2020 ? Le projet de texte de résolutions soumises au vote de l’assemblée générale ordinaire. Il y joint le bilan, l’état de résultat ainsi que tous les documents annexes et les rapports du commissaire aux comptes et fait remarquer que ces diverses pièces ont été tenues à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux, avant la tenue de l’assemblée, ce que les actionnaires reconnaissent à l’unanimité. Monsieur le président rappelle ensuite que l’assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : - Lecture et approbation du rapport d’activité du conseil d’administration relatif à l’exercice 2020 2 - Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatif à l’exercice 2020 - Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2020 - Approbation des conventions réglementées - Quitus aux administrateurs - Affectation du résultat de l’exercice 2020 - Nomination et/ou renouvellement du mandat des administrateurs représentant l’Etat Tunisien. - Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d’administration, Comité Permanent d’Audit et des administrateurs membres du Comité des Ressources Humaines. - Délégation de pouvoirs nécessaires. Le Président a pris la parole et a passé en revue les différents faits ayant marqué l’exercice 2020 ainsi que les actions entreprises par le Conseil d’Administration et la Direction Générale à l’effet de maitriser au mieux les effets liés à la propagation du Covid-19. La parole a été ensuite donnée au Directeur Général pour dresser un aperçu sur l’activité de la Société ainsi que sur ses résultats au cours de l’exercice 2020. L’exercice 2020 a affiché un chiffre d’affaires en baisse de 7.5% par rapport à l’exercice 2019. Cette baisse est due principalement à une baisse des ventes des produits souslicence. Les charges opérationnelles de 2020, hors dotations aux amortissements et provisions, représentant 94,4% du total des produits d’exploitation de l’année 2020, dont 64% sont les achats des MP/AC consommés. La Société a réalisé en 2020 des investissements de l’ordre de 6.9MDT contre 4.6MDT réalisés en 2019. Cette enveloppe a été principalement affectée au renouvellement du parc des machines et ce, à hauteur de 87%. Le résultat Opérationnel 2020 (produits d’exploitation diminués des charges opérationnelles) augmente de 49,9% soit une croissance de 5MDT. Cette situation s’explique par la croissance des produits d’exploitation de 2.7% et l’optimisation des achats MP/AC consommés et des charges du personnel. Le Résultat Net s’est établi en 2020 à 1 602 926 Dinars au 31.12.2020 contre 1 547 713 Dinars en 2019. La stratégie future mise en place par Adwya vise à rationaliser le portefeuille de produits et l’orienter vers une plus grande cohérence en matière de complémentarité de gamme et de lancer de nouveaux produits sur des aires thérapeutiques nouvelles ou vers des segments non couverts précédemment. Cette stratégie s’articule autour de deux axes principaux : la pénétration des marchés à l’export ainsi que le développement accéléré de la production des génériques et AMC (produits sans AMM). Le Directeur Général dresse ensuite un bref aperçu sur la nouvelle politique export qui sera amorcée à compter de 2021 qui vise à augmenter sensiblement le chiffre d’affaires export à travers le ciblage de marchés à forts potentiels (Libye, Irak, Afrique de l’Ouest). Le résultat sera visible à compter de 2022. 3 A la demande du représentant de Attijari Intermédiation, le Directeur Général a donné un bref éclairage sur le Projet Gamma et l’évolution des autorisations administratives y afférentes. Après un échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes prévues à l’ordre du jour :